СООБЩЕНИЕ о дате проведении годового Общего собрания акционеров и дате приема предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров Общества
Уважаемые акционеры !
Акционерное общество «Челябинский завод «Теплоприбор» (далее – Общество или АО «Теплоприбор») настоящим сообщением доводит до вас следующую информацию:
1. Советом директоров Акционерного общества «Челябинский завод «Теплоприбор» 13 мая 2022 года было принято решение о проведении годового общего собрания акционеров в заочной форме (голосование бюллетенями) – 30 июня 2022 г.
2. Повестка годового общего собрания и порядок его проведения будут опубликованы в сообщении о проведении годового общего собрания акционеров Общества на сайте Общества в сети Интернет (www.tpchel.ru) не позднее 06 июня 2022 г.
3. В соответствии с требованиями п.п. 3 п. 1 и п. 2 – 5 ст. 17 Федерального закона № 46-ФЗ от 08.03.2022 г. "О внесении изменений в отдельные законодательные акты" акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе направить предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в органы управления Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 03.06.2022 года по адресу г. Челябинск, улица 2-я Павелецкая, д. 36, корпус 2, офис 222. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, предложение о выдвижении соответствующего кандидата должно содержать сведения о наличии согласия кандидата на его выдвижение, а также может прилагаться письменное согласие выдвигаемого кандидата. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
4. Сообщение о принятии предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров Общества публикуется на сайте Общества в сети Интернет (www.tpchel.ru) не позднее 03.06.2022 г.
5. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента: 05.06.2022 г.
Совет директоров АО «Теплоприбор»
Телефон для справок: (351)7257694