СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного Общего собрания акционеров

Акционерное общество «Челябинский завод «Теплоприбор» (далее – Общество или АО «Теплоприбор») сообщает о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «Теплоприбор» в заочной форме (голосование бюллетенями) со следующей повесткой дня:

1) Досрочное прекращение полномочий члена Ревизионной комиссии Общества Косенок Дины Николаевны.

2) Избрание члена Ревизионной комиссии.

3) Досрочное прекращение полномочий членов действующего Совета директоров Общества.

4) Избрание членов Совета директоров Общества.

Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров – «01»сентября 2020 года.

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

• 454047, РФ, г. Челябинск, ул.2-ая Павелецкая,36, корпус № 2, офис 222.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 01 сентября 2020 года.

Не позднее 31 августа 2020 года бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме должны поступить в Общество по указанному адресу.

Сообщения о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Собрании, но не зарегистрированы в реестре акционеров Общества, должны поступить регистратору АО «НРК-Р.О.С.Т.» также не позднее 31 августа 2020 года.

          Бюллетени и сообщения о волеизъявлении, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.

          Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества, ревизионную комиссию. Предложения акционеров Общества о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию  и в Совет директоров будут приниматься Обществом  по адресу РФ, г. Челябинск, улица 2-я Павелецкая, д. 36, корпус 2, офис 222,  не позднее 22 июля 2020 г..

С информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с «09» июля 2020 года по «01» сентября 2020 года (кроме выходных и праздничных дней) с 9 часов 00 минут до 16 часов 30 минут по адресу: РФ, г. Челябинск, ул. 2-ая Павелецкая, д. 36, корпус № 2, каб. 104.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: «09» июля  2020 года.

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: акции обыкновенные и привилегированные именные бездокументарные

Место нахождения Общества: : г. Челябинск,ул.2-ая Павелецкая, 36, корпус № 2, офис 222.

Совет директоров  АО «Теплоприбор»

                                                                                                                                      Телефон для справок: (351)7257694